Инвесторам, чьи активы заблокированы в Euroclear / Clearstream через НРД.
Владельцам финансовых инструментов, связанных с США, заблокированных в той же цепочке — список таких бумаг определяется НРД.
Владельцам активов, не получившие к настоящему моменту лицензию Минфина Бельгии или Минфина Люксембурга либо обратившиеся за ней сравнительно недавно.
Инвесторам, чьи заблокированные активы структурированы через СПБ Биржу / СПБ Банк.
Клиентам без вида на жительство в юрисдикции, где нужно открыть счёт для приёма разблокированных активов.
Без лицензии OFAC перевод активов из заблокированной инфраструктуры юридически невозможен независимо от того, что право собственности на них не оспаривается. Генеральная лицензия, если она действует, не гарантированно продлевается — без готовой индивидуальной заявки доступ к активам можно надолго потерять в момент истечения общего разрешения.
Активы, структурированные через СПБ Биржу или СПБ Банк, разблокируются только через индивидуальную лицензию: применимой генеральной альтернативы для них не существует. Наконец, даже полученная лицензия бесполезна без счёта, готового принять разблокированные активы, а открытие такого счёта — это отдельный комплаенс-процесс, который осложняется, если у клиента нет вида на жительство в целевой юрисдикции.
для разблокировки активов конкретного клиента.
соответствующего регулятора, включая сбор всех необходимых документов.
включая открытие счёта в иностранном финансовом институте для перевода разблокированных активов.
на всех этапах рассмотрения заявки и информирование клиента о ходе процесса.
Получение индивидуальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) для активов, заблокированных в Euroclear / Clearstream через НРД, и отдельно для активов, структурированных через СПБ Биржу / СПБ Банк.
сопровождение для клиентов, у которых нет вида на жительство в юрисдикции, где нужно открыть счёт для приёма разблокированных активов.
