Налогообложение и валютное регулирование

Налогообложение и валютное регулирование

Динамика ситуации на финансовых рынках, действия регуляторов и развитие налогового законодательства определяют важность соответствия деятельности наших клиентов международным стандартам для обеспечения их финансовой стабильности и минимизации юридических рисков. Спектр услуг в сфере налогообложения и валютного регулирования, предлагаемых нашей компанией, направлен на поддержку частных лиц и компаний в вопросах персонального налогообложения и валютных операций — как на национальном, так и на международном уровне.

Услуги наиболее важны для физических лиц, работающих или инвестирующих за границей, предпринимателей с международными операциями, а также для всех, кто участвует в трансграничных финансовых операциях

Понимание и правильное применение налоговых и валютных норм критически важно для минимизации рисков, оптимизации налоговой нагрузки и обеспечения законности международных финансовых операций

Запланировать консультацию с нашим экспертом.

Услуги

Консультирование по любым вопросам персонального налогообложения

в России и за рубежом, а также валютного регулирования в России

Консультирование по вопросам нового валютного регулирования

консультирование по вопросам нового валютного регулирования, в частности оценка законности совершения операций по иностранным счетам, трансграничных переводов и сделок с иностранными ценными бумагами и недвижимостью

Подготовка ежегодной и текущей отчетности

в соответствии с требованиями налогового и валютного законодательства РФ

Аудит личных финансов

на предмет налоговых и валютных рисков, разработка персональной налоговой стратегии

Представление интересов частных клиентов

в налоговых органах по вопросам соблюдения налогового и валютного законодательства

Защита интересов частных клиентов

при получении требований о предоставлении пояснений в рамках автоматического обмена финансовой информацией

Запланировать консультацию с нашим экспертом.

Примеры кейсов

Снижение налоговой нагрузки

Кейс #1

Задача

Клиент, ведущий бизнес в нескольких странах, пришел с запросом: сократить налоговые платежи в соответствии с налоговым законодательством каждой из стран присутствия

Что было сделано

Проведена консультация и разработана налоговая стратегия

Результат

Снижение общей налоговой нагрузки и избежание двойного налогообложения при соблюдении всех необходимых регуляторных требований

Уменьшение налогового штрафа с 2 млн до 1000

Кейс #2

Задача

Налоговый орган направил клиенту Решение о привлечении к налоговой ответственности с начислением налога, штрафа и пени. В результате камеральной налоговой проверки были предъявлены налоговые требования на сумму более 2,7 млн. рублей.

Налоговые органы вынесли Решение по результатам проверки с начисленным штрафом, рассчитанным на всю сумму налога, не уплаченную в установленный срок (15 июля).

На обжалование Решения налогового органа отводится один месяц (п.6 ст.140 НК РФ), однако клиент обратился к Управляющему партнеру за 4 дня до истечения срока на его обжалование

Что было сделано

В течение 4 дней была оперативно подготовлена и подана апелляционная жалоба, произведен корректный расчет суммы штрафа. Поскольку на дату уплаты налога у клиента имелась задолженность, мы произвели расчёт суммы штрафа в соответствии с п.1 ст.119 НК РФ с суммы неуплаты, а также направили ходатайство об уменьшении рассчитанной суммы штрафа

Результат

Нам удалось снизить требования налоговой с суммы более 2,7 млн руб. до минимальной суммы в размере 1000 руб. и предостеречь необоснованный риск привлечения клиента к юридической ответственности. Это значительное достижение, которое позволило минимизировать не только финансовые, но и иные правовые риски для нашего клиента

Уменьшение налогового штрафа в 32 раза

Кейс #3

Задача

Клиент предоставил налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2023 год с задекларированной суммой налога к уплате в бюджет с пропуском установленного срока.

Налоговые органы вынесли акт по результатам проверки декларации с начисленным штрафом (п.1 ст.119 НК РФ), рассчитанным на всю сумму налога, не уплаченную в установленный срок (15 июля)

Что было сделано

Мы подготовили и отправили в налоговые органы возражения, согласно которым произвели корректный расчет суммы штрафа с недоплаченной суммы налога. Так как на дату уплаты налога (16 июля) у клиента имелась переплата на Едином налоговом счете (ЕНС), мы произвели расчёт суммы штрафа в соответствии с п.1 ст.119 НК РФ с суммы недоплаты, а также написали ходатайство о снижении рассчитанной суммы штрафа не менее чем в 2 раза по основаниям ст.112 и ст.114 НК РФ

Результат

Налоговый орган, рассмотрев подготовленные нами возражения, уменьшил сумму штрафа по п.1 ст.119 НК РФ в 32 раза

Устранение валютных и налоговых рисков

Кейс #4

Задача

Клиент обратился с задачей провести налоговый аудит своей инвестиционной деятельности и структуры владения активами. Необходимо было выявить и минимизировать налоговые и валютные риски, связанные с владением иностранными компаниями и инвестициями в зарубежную недвижимость

Что было сделано

Был проведен комплексный налоговый аудит личных финансов клиента, включающий анализ операций с иностранными активами и валютными счетами. Выявлены налоговые и валютные риски, подготовлены рекомендации по их минимизации. Составлена налоговая и валютная отчетность, собраны необходимые документы для соответствия требованиям по контролируемым иностранным компаниям (КИК)

Результат

Результатом проекта стало снижение налоговых рисков и обеспечение полного соответствия инвестиционной деятельности клиента российскому законодательству. Реинвестирование средств в российский бизнес позволило укрепить позиции компании на внутреннем рынке

Международное налоговое планирование

Кейс #5

Задача

Клиент, ведущий бизнес в нескольких странах, нуждается в оптимизации налоговых платежей и соответствии налоговому законодательству каждой из стран присутствия

Что было сделано

Дана консультация и разработана налоговая стратегия

Результат

Аудит и реструктуризация валютных операций

Кейс #6

Задача

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий трансграничные операции, сталкивается с новыми требованиями валютного регулирования

Что было сделано

Проведен аудит валютных операций и адаптация бизнес-процессов к новым нормам

Результат

Минимизация риска штрафных санкций и оптимизация ведения международного бизнеса

Представление интересов в налоговых органах

Кейс #7

Задача

Клиент получает запрос от налоговой службы о предоставлении дополнительных сведений по трансграничным операциям в рамках автоматического обмена финансовой информацией

Что было сделано

Оказана профессиональная поддержка в подготовке и предоставлении необходимой документации, а также были представлены интересы клиента в налоговых органах

Результат

Успешное решение вопросов, уход от возможных налоговых последствий и подтверждение законности операций

предыдущий кейс

следующий кейс

— это команда

участники международных и российских профессиональных рейтингов: Best Lawyers, Chambers, The Legal 500, Who Is Who Legal, World Tax, Leaders League, Forbes Legal Ranking, Коммерсант, ПРАВО-300

Подробнее